Según la información dada a Viva Huelva por fuentes de la Benemérita, el arrestado en Huelva se dedicaba a realizar transferencias bancarias destino China, y desde que esta banda actuaba en España, allá por finales de los 90, se estima que han calculado blanquear unos 40 millones de euros anuales. La Guardia Civil considera a esta banda como “la organización criminal china más importante asentada en España”. Además de las citadas detenciones, se han incautado bienes vinculados al grupo por valor de más de 11 millones de euros.
Investigación iniciada en el año 2007
Las investigaciones, realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se iniciaron en el año 2007 tras tener conocimiento de la actividad criminal de esta organización en España.
Así, según el comunicado oficial, mediante el contrabando de tabaco, importación de productos textiles y otras actividades ilícitas, la organización estaba obteniendo millonarios beneficios económicos que posteriormente enviaban a su país. En China, otra rama de la organización, valiéndose de un holding o entramado empresarial compuesto por más de 30 empresas entre las que destacaría una cadena de cerca de 1000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba del blanqueo del dinero. Otra de las actividades de la red consistía en ofertar su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales, para que pudieran blanquear el dinero obtenido en sus actividades.
40 millones de euros al año
A través de la investigación se pudo determinar que cada mes introducían en España, a través del puerto de Valencia, de 4 a 6 contenedores cargados con material falsificado (tabaco, prendas textiles, marroquinería, etc.) que posteriormente comercializaban en España, Francia, Portugal, Italia e Inglaterra. Su actividad generaba a la red unos importantes beneficios, los que podrían superar los 40 millones de euros al año. Poseían la capacidad de ‘lavar’ su propio dinero a través de distintos procedimientos, entre los que destacarían la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres, elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 euros, como el caso del chino detenido en Huelva, utilizando personas interpuestas, préstamos a compatriotas asentados en España...
