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Además, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan a otras dos personas en el marco de una operación que arrancó en octubre del año pasado

La “Operación Colombo 22” ha sido desarrollada en dos fases operativas, saldándose con la detención de 17 personas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto a cuatro personas, así como también han imputado a una empresa constructora de Málaga, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Están desarrollando desde primera hora una operación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

Su look, de lo más comentado, puesto que recordaba inequívocamente a su personaje de 'capo de la familia' en la película 'Torrente', de Santiago Segura

La Policía realiza un total de 21 detenciones e interviene 130.000 euros en efectivo en Málaga y Sevilla relacionadas con el caso

Usaban un club de alterne para "lavar" dinero. Se han bloqueado ocho viviendas, 52 vehículos y más de cien cuentas bancarias, un patrimonio de unos 8 millones

Creaban una “cuenta mula” para recibir de forma fraudulenta a través de Phishing para luego transferirlas a otras cuentas que solían estar en el extranjero

Según consta en la requisitoria judicial, el fugitivo habría obtenido --mediante fraude-- miles de libras esterlinas, entre octubre de 2017 y julio de 2018

Decenas de agentes participan en el registro de las oficinas tras reventar la puerta principal

Como resultado de esta operación han sido desarticulados grupos criminales en Orense, Zaragoza y Valencia

La investigación reveló un notable volumen de ventas de tabaco que, en gran medida, no coincidía con las declaraciones realizadas a la Agencia Tributaria

Se ha detectado un aumento de hurtos de este producto agrícola al incrementarse su valor en el mercado en los últimos años (dos euros el kilo)

Ha sido desarticulado el punto de venta de droga más activo de Puzol (Valencia)