Cae una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en compra de fruta en Málaga
El importe defraudado a la hacienda pública podría superar los cuatro millones por delitos fiscales en el impuesto de sociedades y el IVA
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32 detenidos por el blanqueo de más de 9 millones del narco en el Campo de Gibraltar
La Guardia Civil culmina la "operación Rizo", con 8 investigados, entre ellos, los trabajadores de una oficina bancaria
Seis detenidos en el Campo de Gibraltar, Marbella y Sevilla por blanqueo de capitales
La Guardia Civil lleva a cabo trece registros en cuatro localidades e interviene dinero, joyas y obras de arte adquiridas con dinero del tráfico de cocaína
Detenida una pareja en La Línea por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Policía Nacional les calcula un patrimonio de un millón de euros. Intervenidos cinco inmuebles y dos vehículos de alta gama
Cae un clan de Ceuta, asentado en Algeciras, que blanqueó más de dos millones del narco
La Guardia Civil detiene a siete presuntos integrantes e interviene diez vehículos, doce inmebles y once cuentas bancarias
16 detenidos por tráfico de anabolizantes, blanqueo de capitales y organización criminal
Introducían la sustancia principalmente desde Bulgaria y la distribuían por todo el territorio nacional, así como en Francia, Italia y Estados Unidos
Detenido un vecino de Sanlúcar por blanqueo de capitales
La investigación ha permitido aflorar el patrimonio oculto del principal investigado, valorado en más de 525.000 euros durante los dos últimos años
Operación contra el blanqueo de capitales en la provincia
Todas las detenciones se han realizado en El Puerto de Santa María, aunque algunos de los investigados residen en Jerez y Sanlúcar
Dos detenidos en La Línea en una operación contra el blanqueo de capitales
La Guardia Civil detiene a un matrimonio en una operación con cuatro registros
Libertad con medidas para cuatro de los detenidos por blanqueo de capitales
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Roquetas de Mar ha acordado la puesta en libertad provisional
Ascienden a siete los detenidos por blanqueo en Almería
Han precisado que se están realizando cuatro registros en el citado municipio almeriense, que aún no han concluido
Detienen a ocho personas en Baleares en la operación contra el blanqueo de capitales
Un operativo conjunto contra una trama de blanqueo de capitales a nivel europeo, con diversos registros en Baleares
Un registro en Algeciras en una operación contra el blanqueo de capitales del narco
La Guardia Civil detiene a cinco personas en las actuaciones que lleva a cabo, además, en Benalmádena, Marbella y Ceuta
Cinco detenidos de una red de blanqueo de capitales vinculada a los Castañas en La Línea
Policía Nacional y Agencia Tributaria intervienen 16 vehículos, una embarcación y 70.000 euros en efectivo en cinco registros
